マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお願い

近年、金融機関において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（※）対策の重要性が益々高まっております。こうした中、金融庁では、2018年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表し、金融機関がとるべき対応指針を示しています。これを受けて、当社では法令等で求められている情報に加え、適切な対策を行うために必要なお客様に関する情報を確認させていただいております。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与とは？
  マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行為です。テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。
  
  

定期的なお客様情報の確認について

現在、お客様のお取引の内容、状況に応じ、お客様の現況についての確認（お届出いただいているお客様情報の変更確認や、新たな情報の確認）を、順次行わせていただいております。
大変お手数ではございますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。なお、誠に勝手ながら、ご協力いただけず、再度のご回答のお願いにも応じていただけない場合等には、やむを得ずお取引等を制限させていただくことがございます。

また、ご回答いただいた後も、定期的にご登録情報を確認させていただきますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

相当な期間お取引がないお客様へのお知らせ

相当な期間お取引がない等の口座におかれましては、口座のご利用（お取引等）を制限させていただく場合がございます。
その場合、口座をご利用いただく際に、お客様の現況の確認（お届出いただいているお客様情報の変更確認や、新たな情報の確認）をさせていただきます。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

暗号資産交換業者宛お振込みについて

還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺において、暗号資産交換業者宛に振り込まれる事例が増加しています。お客様保護、および不正送金防止の観点から暗号資産交換業者宛のお振込みに際し、振込依頼人名を変更してお振込みをされている場合（※）口座のご利用(お取引等)を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。

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  お口座名義の前後に数字等を付される場合は制限の対象にはなりません。
  
  

追加的な確認へのご協力のお願い

お客様とのお取引の内容、状況等に応じ、お取引の目的の他、資金源その他当社が必要と判断した事項に関する情報等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる書類のご提出をお願いすることがあります。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きにお時間をいただくことがございます。
上記確認に適切にご対応いただけない場合には、やむを得ずお取引等を制限させていただくことがございます。

• 金融庁：金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください
• 「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」（全国銀行協会・金融庁作成チラシ）